Litigiu comercial în SUA pentru o societate israeliană: instanță statală sau federală, arbitraj, discovery și executarea unei hotărâri israeliene

Societățile israeliene care vând în SUA, lucrează cu furnizori americani sau dețin acolo o filială se confruntă cu litigii comerciale: o datorie neplătită, încălcarea unui contract de distribuție, o dispută cu un partener sau o pretenție privind proprietatea intelectuală. Ghidul explică cum este structurat sistemul instanțelor, când este preferabil arbitrajul, cât timp aveți pentru a introduce o acțiune și cum se execută o hotărâre israeliană în SUA.

Dacă litigiul privește un imobil sau un dezvoltator, vedeți și ghidul privind litigiul cu un dezvoltator în străinătate, care explică clauzele de alegere a forului și executarea hotărârilor străine în Israel.

1Cum este structurat sistemul instanțelor din SUA pentru un litigiu comercial?

În SUA există două sisteme paralele: instanțele fiecărui stat și instanțele federale. Majoritatea litigiilor comerciale se judecă la instanțele statale, potrivit legii statului. O instanță federală judecă un litigiu comercial mai ales când are competență pe baza diversității de cetățenie (Diversity Jurisdiction) sau când acțiunea se întemeiază pe o lege federală.

Unele state au înființat secții dedicate cauzelor comerciale. În Delaware, de exemplu, instanța generală de primă instanță a statului (Superior Court) are o secție pentru litigii comerciale complexe (CCLD), care primește, printre altele, cauze în care se pretinde o sumă de un milion de dolari sau mai mult ori cauze cu o clauză de competență exclusivă. În Delaware funcționează și instanța pentru societăți și echitate (Court of Chancery). În New York funcționează o secție comercială (Commercial Division) în cadrul instanței statului, cu un prag valoric care variază în funcție de comitat.

2Când poate o societate israeliană să acționeze sau să fie acționată în judecată la o instanță federală?

Atunci când părțile sunt cetățeni ai unor state diferite și valoarea litigiului depășește 75.000 de dolari sau când acțiunea se întemeiază pe o lege federală - situația din noiembrie 2026, potrivit Codului federal al SUA. Potrivit secțiunii 1332 din Codul federal (titlul 28), instanța federală are competență într-o acțiune între un cetățean al unui stat american și un cetățean sau supus al unui stat străin, când valoarea litigiului depășește 75.000 de dolari, fără dobânzi și cheltuieli. O societate israeliană este considerată în acest scop parte străină.

• Cetățenia unei societăți: o societate este considerată cetățean al fiecărui stat și stat străin în care s-a constituit, precum și al statului în care se află sediul principal al activității sale. O filială constituită în Delaware este „cetățean” al Delaware, chiar dacă proprietarii ei sunt israelieni.
• Strămutarea la instanța federală: un pârât acționat în judecată la o instanță statală poate, în anumite condiții, să mute cauza la instanța federală (Removal). Este o decizie tactică luată într-o etapă foarte timpurie.
• Excepție: competența nu se aplică unei acțiuni împotriva unui străin care este rezident permanent în SUA și locuiește în același stat cu cealaltă parte.

3De ce este atât de scump un litigiu în SUA?

Sursa principală a costurilor este procedura de discovery. Potrivit Regulii 26(b)(1) din Regulile federale de procedură civilă, o parte poate obține discovery cu privire la orice aspect neprotejat de confidențialitate, relevant pentru pretenția sau apărarea oricărei părți și proporțional cu nevoile cauzei. Proporționalitatea se apreciază, printre altele, după importanța chestiunilor, valoarea litigiului, accesul fiecărei părți la informații, resursele părților și dacă sarcina sau costul depășesc beneficiul.

• Discovery electronic: e-mailuri, mesaje, sisteme CRM și documente stocate în cloud. O societate israeliană trebuie să suspende ștergerea informațiilor relevante din momentul în care litigiul este previzibil.
• Audieri anticipate (Depositions): interogarea martorilor și a managerilor sub jurământ înainte de proces, uneori pe scară largă.
• Onorarii: regula americană este că fiecare parte suportă onorariile propriilor avocați, dacă legea sau contractul nu prevede altfel. De aceea, o clauză contractuală care obligă partea care pierde la plata onorariilor schimbă calculul.
• Juriu: în multe acțiuni patrimoniale există dreptul la un proces cu juriu, ceea ce adaugă incertitudine. Se poate lua în considerare renunțarea contractuală la acest drept, sub rezerva legii statului.

4Cât timp aveți pentru a introduce o acțiune contractuală în SUA?

În noiembrie 2026, potrivit legilor statelor, termenul general pentru o acțiune contractuală este de 6 ani în New York, 5 ani pentru un contract scris în Florida și 3 ani, ca regulă, în Delaware. Termenul de prescripție este stabilit de legea fiecărui stat, astfel că variază. Acestea sunt termenele generale din cele trei state în care israelienii activează cel mai mult, potrivit textului legilor:

Există numeroase excepții, de exemplu pentru vânzarea de bunuri potrivit Codului comercial uniform, de aceea termenul de prescripție într-o anumită cauză se verifică împreună cu un avocat din statul relevant imediat ce începe litigiul, nu după negocieri îndelungate.

5Este obligatorie medierea înainte de o acțiune în SUA?

Nu există o obligație generală de mediere înainte de introducerea unei acțiuni comerciale, dar instanțele trimit multe cauze la mediere. În Florida, de exemplu, potrivit secțiunii 44.102 din legile statului, instanța trebuie să trimită la mediere o acțiune patrimonială dacă o parte o cere, cu excepții precum cererile cu valoare redusă, recuperarea creanțelor și cauzele în care părțile au convenit asupra unui arbitraj obligatoriu. Ea poate trimite la mediere orice altă cauză civilă. Multe contracte comerciale includ și un mecanism gradual: negociere, mediere și abia apoi arbitraj sau acțiune în instanță.

6Când este preferabil arbitrajul internațional și la ce instituție?

Arbitrajul este de regulă preferabil când cealaltă parte se află într-un stat terț, când este nevoie de confidențialitate sau când doriți să restrângeți amploarea discovery-ului. În SUA, principala instituție pentru arbitrajul internațional este Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor (ICDR), brațul internațional al Asociației Americane de Arbitraj (AAA).

• Regulile ICDR din 2021: au intrat în vigoare la 1 martie 2021. Potrivit sintezelor caselor de avocatură, procedura accelerată se aplică implicit când nicio cerere sau cerere reconvențională nu depășește 500.000 de dolari, iar în paralel cu arbitrajul are loc implicit o mediere, cu excepția cazului în care părțile renunță.
• Convenția de la New York: SUA au aderat la convenție la 30 septembrie 1970, cu rezerva de a o aplica pe bază de reciprocitate și doar raporturilor comerciale potrivit dreptului american. Israelul a ratificat convenția la 5 ianuarie 1959.
• Confirmarea sentinței arbitrale în SUA: potrivit secțiunii 207 din Legea federală a arbitrajului (titlul 9), o parte la arbitraj poate solicita confirmarea unei sentințe arbitrale căreia i se aplică convenția în termen de trei ani de la pronunțarea sentinței, iar instanța o va confirma, cu excepția cazului în care există un motiv de refuz potrivit convenției.

7Cum se execută o hotărâre israeliană în SUA?

O hotărâre israeliană poate fi executată în SUA numai după o procedură de recunoaștere potrivit legii statului în care se află bunurile debitorului, situația din noiembrie 2026. Nu există o convenție între Israel și SUA privind executarea reciprocă a hotărârilor și nici o lege federală care să reglementeze materia. Recunoașterea unei hotărâri patrimoniale străine se face potrivit legii statului în care se află bunurile debitorului. Majoritatea statelor au adoptat o versiune a Legii uniforme privind recunoașterea hotărârilor patrimoniale ale statelor străine, în varianta din 1962 sau în varianta actualizată din 2005.

Semnificația practică: o hotărâre israeliană pronunțată într-o procedură echitabilă, când instanța israeliană a avut competență asupra pârâtului și pârâtul a fost notificat legal, este de regulă un bun candidat la recunoaștere. Riscul crește când pârâtul nu s-a apărat în Israel și invocă lipsa competenței sau o comunicare viciată, de aceea, încă din etapa acțiunii în Israel, este bine să comunicați actele de procedură într-un mod care să reziste unei verificări americane.

8Cum se execută o hotărâre americană în Israel?

O hotărâre americană împotriva cuiva care are bunuri în Israel se execută potrivit Legii israeliene privind executarea hotărârilor străine din 1958. Printre condiții: hotărârea a fost pronunțată de o instanță competentă, nu mai este supusă apelului, este executorie în statul în care a fost pronunțată și nu contravine ordinii publice, iar reciprocitatea este necesară. Cererea se depune, ca regulă, în cinci ani de la pronunțarea hotărârii. Detalii în ghidul privind litigiul cu un dezvoltator în străinătate.

9Cum se comunică o acțiune unei societăți israeliene sau americane?

Calea sigură este comunicarea potrivit Convenției de la Haga din 1965 privind notificarea actelor în străinătate, prin autoritatea centrală a statului destinatar. Israelul și SUA sunt membre ale Convenției de la Haga din 1965 privind notificarea în străinătate a actelor: convenția a intrat în vigoare în SUA la 10 februarie 1969 și în Israel la 13 octombrie 1972. Comunicarea prin autoritatea centrală este mai lentă, dar reduce viitoarele contestații privind valabilitatea comunicării, ceea ce este deosebit de important când plănuiți executarea hotărârii în celălalt stat. Cererile și documentele într-o limbă străină se depun la o instanță americană în traducere în limba engleză.

10Ce să scrieți în contractul cu o parte americană pentru a vă pregăti de un litigiu?

• Legea aplicabilă: legea unui anumit stat american (de exemplu New York sau Delaware), legea israeliană sau o combinație. „Legea americană” singură nu este o alegere suficientă, deoarece dreptul contractelor este în principal statal.
• Forul: o anumită instanță, cu competență exclusivă sau neexclusivă, ori arbitraj. Când bunurile celeilalte părți sunt în SUA, o hotărâre israeliană va necesita acolo o etapă suplimentară de recunoaștere.
• Onorarii: o clauză care obligă partea care pierde la plata unor onorarii rezonabile.
• Renunțarea la juriu: în statele care o recunosc.
• Mecanism gradual: negociere între conduceri, mediere și apoi o procedură obligatorie, cu termene clare.
• Notificări și comunicare: o adresă pentru comunicare în fiecare stat, pentru a evita comunicarea internațională.

11Ce faceți în prima săptămână a unui litigiu?

1. Găsiți contractul și toate anexele și citiți clauzele privind legea aplicabilă, forul, notificările și onorariile.
2. Verificați termenul de prescripție potrivit statului relevant și marcați o dată-limită.
3. Emiteți o instrucțiune internă de păstrare a documentelor: e-mailuri, mesaje, fișiere și înregistrări din sisteme, în Israel și în SUA.
4. Cartografiați bunurile celeilalte părți: în ce stat s-a constituit, unde este sediul principal al activității și unde sunt banii.
5. Trimiteți o somație formulată cu grijă și nu recunoașteți fapte care ar putea fi folosite împotriva dumneavoastră.
6. Estimați din timp costul procedurii, inclusiv discovery-ul, în raport cu valoarea litigiului și luați în considerare medierea.
7. Coordonați avocatul din Israel cu avocatul din statul american, astfel încât pașii din Israel să nu afecteze executarea în SUA și invers.

Informațiile din ghid sunt generale, valabile la noiembrie 2026, și nu constituie consultanță juridică. Fiecare litigiu necesită o analiză potrivit contractului și legii statului relevant.

Mai multe despre activitatea economică în SUA: Înființarea unei societăți în SUA · Impozitul pe profit și transferul profiturilor în Israel din SUA · Activitatea unei societăți israeliene în SUA · Comparație între 8 țări · Toate ghidurile pentru societăți și afaceri

Citiți în continuare · 10 min de lecturăÎnființarea unei societăți în SUA pentru israelieni în 2026: LLC sau corporație (C-Corp), în ce stat, acordul de funcționare, banca și raportărileCum se înființează o societate în SUA din Israel în 2026: diferența dintre LLC și corporație (C-Corp), Delaware sau statul de activitate, ce trebuie să cuprindă acordul de funcționare, codul fiscal, banca și raportările.Citiți ghidul