«Как это может быть, что нет участка, зарегистрированного на нашу компанию?» - спросил он в недоумении.
«У меня сейчас на руках свежая выписка из реестра. По данным, которые Вы мне дали, в ней в качестве владельца записана другая компания», - ответил я.
«Этого не может быть, - говорит он. - Я отправлял Вам договор покупки, Вы видели данные земли. Не понимаю».
«Странно, - ответил я. - Я заказываю историческую выписку. Поговорим через несколько дней».
Когда пришла историческая выписка, выяснилось, что участок был продан в рамках процедуры исполнительного производства компании - третьему лицу. Клиент подтвердил, и мы углубили проверку. Местный офис, действуя по доверенности, выданной клиентом, обратился в суд и сфотографировал дело, обратился к судебному исполнителю и сфотографировал дело и у него. Отчёт, представленный клиенту, потряс его.
Против принадлежащей ему компании в упомянутой стране был подан иск. Иск подала компания, нанятая для оказания управленческих услуг компании клиента, которая заявила в суде, что ей не выплатили вознаграждение за услуги по управлению. Вручение было произведено надлежащим образом по зарегистрированному офису компании клиента в стране, и при отсутствии защиты было вынесено решение в пользу истца. В торгах по участку, принадлежащему компании клиента, участвовали компания-истец и ещё одна компания. Эта другая компания выиграла торги и купила участок у судебного исполнителя. Долг был выплачен истцу, а у компании клиента не осталось ни копейки.
Он позвонил мне в ярости, получив отчёт. Он рассказал невероятную историю. Компания выдала доверенность израильскому бухгалтеру для ведения дел компании, и тот пообещал ему позаботиться о сдаче земли в аренду земледельцу, чтобы создать компании доход, покрывающий расходы на управление, а в дальнейшем подготовить и подать планы по изменению назначения земли и строительству частных домов. Бухгалтер скончался несколько лет назад, и делами там занимался его зять. Клиент разговаривал с зятем лишь несколько месяцев назад, и тот сказал ему, что, по его мнению, нужно обновить адрес зарегистрированного офиса компании в Румынии, но ни слова не сказал об иске и продаже земли. Клиент также не помнит, чтобы когда-либо подписывал договор с какой-либо компанией на услуги по управлению.
Мы провели ещё несколько проверок, и выяснилось, что компания, подавшая иск, находится в полной собственности упомянутого зятя. Клиент также вспомнил, что не бывал в стране, где зарегистрирована компания и где он купил землю, уже 15 лет, так что он никак не мог подписать договор об оказании услуг по управлению.
Как бы ни была удивительна эта история, мы оказались перед фактом: против компании был подан иск, компания не защищалась, против неё вынесено решение, которое к тому же было приведено в исполнение, а все сроки подачи апелляции давно истекли. Остаётся лишь изучить возможность подачи заявления в полицию о подлоге и попытаться подать иск к зятю и возложить на него личную ответственность за его действия.
Вы купили объект за границей или создали компанию в чужой стране - вот несколько рекомендаций, как защитить себя:
- Постоянно следить за состоянием объекта/компании. Объект/компания - это не «запустил и забыл». Нужно получать периодические отчёты об их состоянии. Время от времени бывать в стране.
- Получать регулярные отчёты о деятельности компании в чужой стране, просить показать годовые отчёты, подаваемые от имени компании налоговым органам страны, и получать также пояснения к написанному в них.
- Просить копию каждого документа, который подписывает компания (особенно договоров с поставщиками). Убедиться, что все договоры и документы, связанные с объектом/компанией, написаны ясно и точно, и Вы понимаете обязательства, которые на себя взяли.
Истории основаны на реальных ситуациях, идентифицирующие детали изменены. Не является юридической консультацией.
Перевод с оригинала на иврите. עברית